「AML」のまとめ(1ページ)

韓国中銀「仮想通貨の影響は”限定的”」|2017年末時点の仮想通貨口座の残高は証券の…

韓国の中央銀行は、仮想通貨ブームのピークである2017年末時点の口座残高は証券のそれの8%に過ぎない点に言及し「仮想通貨の金融市…

鈴木まゆ子

欧州委員会、仮想通貨を「容認」傾向示す|「仮想通貨はプライベートマネーの現代版」、需…

今年初め、仮想通貨への懸念を強く表明していた欧州委員会。ここ最近になって風向きが変わりつつあります。新たなレポートでは主要仮想通…

鈴木まゆ子

金融庁の行政処分で初の”強制撤退”になった仮想通貨取引所|私的流用、不適切な売買勧誘…

金融庁の厳格な規制により、これまで業務改善命令や自主的な申請取り消しなどがあった仮想通貨交換業登録業者。今回1社が初の「強制撤退…

鈴木まゆ子

指定暴力団、仮想通貨で資金洗浄の疑い”300億円”|KYCのない取引所で匿名性の高い…

指定暴力団による仮想通貨での資金洗浄が懸念されています。2016年以降、仮想通貨での資金洗浄された総額は300億円とのこと。日本…

鈴木まゆ子

中国で仮想通貨取引所再開の見通し|ライセンス制やマネロン対策などをルール対策後

ICOも仮想通貨取引も禁じられている中国。数か月以内に、仮想通貨取引所が再開するとのことです。これについては日本と同じように登録…

鈴木まゆ子