資金洗浄 | 仮想通貨まとめ

「資金洗浄」のまとめ(1ページ)

G20が閉幕!仮想通貨規制への影響は|「10月までに規制の方向を明確化せよ」FATF…

ブエノスアイレスで行われたG20が閉幕しました。今回、仮想通貨の議論の重点は前回のG20に引き続き、と言った具合。ただ、金融の作…

鈴木まゆ子

FATFが仮想通貨規制を”国際基準”へ|「指針」から「義務付け」への流れが仮想通貨へ…

マネーロンダリング対策などの国際推進を担う金融活動作業部会(FATF)が仮想通貨交換業に関する規制の足並みをそろえるべく、加盟国…

鈴木まゆ子

Zcash(ジーキャッシュ)がGeminiに上場|「匿名性」が特徴の仮想通貨を規制の…

Zcashが米仮想通貨取引所Geminiに上場しました。Zcashはマネロンの話題にしばしば出てくるほどの匿名性の高い仮想通貨。…

鈴木まゆ子

指定暴力団、仮想通貨で資金洗浄の疑い”300億円”|KYCのない取引所で匿名性の高い…

指定暴力団による仮想通貨での資金洗浄が懸念されています。2016年以降、仮想通貨での資金洗浄された総額は300億円とのこと。日本…

鈴木まゆ子

欧州委員会、仮想通貨とICOへのスタンス発表|監視は「継続」規制は「見送り」

欧州委員会が仮想通貨について議論した概要(2018年2月26日)が明らかになりました。テーマは仮想通貨、ICO、ブロックチェーン…

鈴木まゆ子

米企業、仮想通貨で違法収入をマネーロンダリング|資金洗浄だけでなく「不法マイニング」…

アメリカの司法省が先日、売春関連広告などを行っていた業者の広告サイトを閉鎖しました。この業者は仮想通貨を使って違法収入を資金洗浄…

鈴木まゆ子

コインチェックから不正出金されたネム。 全額交換で資金洗浄完了?

犯人が開設したとみられるネム販売サイトから在庫が無くなったようです。

犯人のものとみられるウォレットの残高もゼ…

仮想通貨ヲタク清水聖子

英首相「犯罪の怖れのある仮想通貨は要チェック」|資金洗浄・脱税対策への強化の意向

イギリスのメイ首相が「犯罪のおそれのある仮想通貨については精査を真剣に行うべきだ」という旨の発言を行いました。以前から仮想通貨へ…

鈴木まゆ子

金融庁「仮想通貨先物」むけ法改正の予定なし|注意の焦点は資金洗浄などの「犯罪対策」

金融庁が先日、インタビューで「仮想通貨先物上場に対応した法改正などは考えていない」旨を発表しました。また、昨年12月には、金融庁…

鈴木まゆ子

仮想通貨取引所Coinbase米国税IRSから“提出要求”97%阻止|170別件日本…

仮想通貨取引所のCoinbase(コインベース)が米国国税庁(IRS)から顧客のIDや取引情報の提出を求めらていた件に異議申し立…

仮想通貨まとめ編集部の志水

「ビットコイン=詐欺」はポジショントーク?|その後のJPモルガンの驚きの行動が明らか…

先日、JPモルガンCEOのJamie Dimon氏の発言により、ビットコイン価格が一時急落しました。しかし、その後、JPモルガン…

鈴木まゆ子

ビットコインが日常生活に使われている人口8万人の孤島とは|タックスヘイブンの温床にも

先進国ではビットコインを含めた仮想通貨は、国の通貨の補助的な存在として位置づけられることが多いものです。飲食店などでの決済が増え…

鈴木まゆ子

25日追加速報! ビットコイン「貨幣」「財産的価値」定義へ|金融庁と政府 

昨日の話題から25日明けに、追加速報が発表になっています。ビットコインは「貨幣」「財産的価値」の定義は市場が興奮しています。24…

仮想通貨まとめ編集部の志水