ICOブーム「巨額詐欺」案件

仮想通貨の誕生により、取引記録を確認する方法に革命がもたらされた。しかしながら、過去9年間に起きた大きな詐欺事件の要因ともなっているのも事実だ。

仮想通貨関係の詐欺のような案件は後を絶たたず、特に多く流れてくるのはICO関係も多いのではないでしょうか。海外の現地にいるときに「〇〇のICO」情報が良いと情報をもらい、現地で確認すると「やめたほうがいい」「知らない」「〇〇には関係していない」そんな回答をえることもありました。

天才たちが、ブロックチェーンや仮想通貨の力に裏付けされた、勢力図を変えるような会社を創業した一方で、悪意ある者たちも時流に乗り、手の込んだ計画で無知な投資家から金を巻き上げている。
ICOは基本的に、一定期間の公的な資金調達のことであり、テック系のスタートアップが立ち上げることが多い。

企業は投資してくれそうな人々に自社の仮想通貨トークンを販売し、投資家はその企業が製品を生み出し、トークンの価値が上がることを期待して購入する。

当然のごとく「ICO」と銘打った詐欺行為が横行する結果となり、何千人もの投資家が資金を失っている。

では、過去のダメだと言われた巨額案件をご紹介します。

ピンコイン(Pincoin)・アイファン(iFan)

ベトナムを本拠地とする企業が実施した2つのICOで、約3万2000人の投資家が合計で6億6000万ドル(約710億4000万円)をだまし取られたと言われている。
問題の企業「モダン・テック」は先月ホーチミン市の事務所をたたみ、集まった資金を持ち去った。

ここでは直近で起きた史上最大の詐欺事案だと記されています。現金引き出しに応じないという状況になった後、複数の投資家がもぬけの殻となった市内の事務所の外で抗議を行ったと報告されています。

市当局は警察に捜査を命じている。

ふたつのICO、ピンコイン(Pincoin)とアイファン(iFan)は、連鎖販売取引詐欺と認定されました。

アイファンはソーシャルメディアのプラットフォームに広告を出し、有名人がファンに宣伝していた。一方ピンコインは、ひと月に40%の投資利益を約束していた。
プロジェクトの内容は、広告ネットワークやオークション・投資ポータルサイト、ピアツーピアのマーケットプレイスを網羅した、オンラインプラットフォームをブロックチェーン技術に基づいて構築するというものだった。

幾つかのICO格付けサイトで確認してみましたが、ICOの経歴はでてきました。しかし終了しているICOであることと、データーが利用不可(一時的にデーターなし)となっており、評価は見ることができませんでした。

ワンコイン(OneCoin)

ここ1年半の間、ワンコインは複数の捜査の対象となっている。昨年7月にインドで「明らかなポンジスキーム」と公式に認定されたワンコインは、2か月後にイタリア当局から250万ユーロ(約3億3000万円)の罰金を課された。

ICO評価サイトで確認すると、ひとつだけヒットしスコアがでてきました。マイナス要因については記されていないものの、数値はほぼ評価が0に等しいものでした。

さらに公的な台帳も存在せず、ブルガリアの事務所には1月に家宅捜索が入った。サーバーは当局に押収され、同社に対する国際的な捜査と訴訟は継続中だ。

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仮想通貨まとめ編集部の志水 / 10388 view

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仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
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