中国の新しい規制ガイドラインでは、市民が中国のビットコイン取引プラットフォームを使用する際に、5万元を預け入れるために市民が身元を確認する必要があるかもしれません。

New regulatory guidelines in China may require citizens to verify their identities in person to deposit or withdraw 50,000 yuan when using a Chinese bitcoin trading platform.

中国が仮想通貨取引所に対しての規制を設けることは
時間の問題だったと誰もが思うかもしれません。
先日17日の夕方から夜にかけて各誌が取り上げていました。

今回、新しいガイドラインを導入するのではないかと報じられており、
間もなく、中国の仮想通貨取引所は、あるプロセスを行うことになりそうです。

中国「仮想通貨取引所」に新しいガイドライン

中国人民銀行(PBOC)は、最近、中国のビットコイン取引の新しい要件を明らかにした。

The People's Bank of China (PBOC) recently revealed new requirements for Chinese bitcoin exchanges within the country.

この報告書によると、この文書には、マネーロンダリング防止(AML)政策の標準化と顧客識別システムの確立の両方が詳細に記載されている。

According to the report, the document details both a standardization of anti-money laundering (AML) policies and the establishment of a customer identification system.

基本的な規制ガイドラインには、刑事財政の予防とAMLの管理措置に関する自己規制と明快さが含まれています。さらに、ビットコイン取引プラットフォームは、健全な顧客識別システムを確立し、トランザクション記録保存を実践する必要があります。

The fundamental regulatory guidelines include self-regulation and clarity concerning criminal finance prevention and AML control measures.Furthermore, bitcoin trading platforms are required to establish a *sound customer identification system” and practice transaction record preservation.

マネーロンダリング対策から、取引の身元は重要だとし、
身分証明書が必要となるようです。
ここは、日本で考えると、今更驚くこともないと感じるところですが、
「ビデオ認証」も必要になると報じられています。

そして、今回のことについてユーザーは喜んでいないとも伝えられています。
↓↓↓(海外サイト)
http://www.livebitcoinnews.com/pboc-wants-chinese-bitcoin-exchanges-verify-users-identitites/

ユーザーに身分証明と“オンサイト認定”

報告書によると、初回利用者は、資金を預金するために現場での認証が必要となることが示されている。

First-time users, the report indicates, will need on-site certification in order to deposit funds.

Chinese customers looking to exchange virtual currency on a platform may need to verify their identities in person for “on-site certification.”

仮想通貨を交換しようとするユーザーは、「オンサイト認定」のために本人確認を行う必要があるかもしれません。

規制目論見書はまた、ビットコイン取引プラットフォームが顧客の身元を保証するために「遠隔ビデオ認証」を利用するかもしれないことに留意している。Bitcoin.comの中国特派員は、今月に一部の取引所が既にビデオ検証方法を導入していると述べている。

The regulatory prospectus also notes bitcoin trading platforms may also utilize “remote video certification” in order to ensure customer identity.Bitcoin.com’s correspondent from China has stated some exchanges have already implemented video verification methods this month.

・ユーザーは、登録時に現時点の身分証明書が必要
・50,000円以上(7,200ドル以上)預け入れするユーザーは「リモートビデオ認証」が必要

に、なりそうだと伝えられており、
すでに一部導入の検証がされている様子です。

提案された規制草案では、新しいアイデンティティ検証の詳細に加えて、ビットコイン取引プラットフォームは、マネーロンダリング防止基準を担当する上級管理職を抱えるべきであると述べている。PBOCは、マネーロンダリング対策や反テロ資金調達の慣行に完全に重点を置いた特定の部署や職種を立ち上げるべきだと企業に勧告している。

In addition to the new identity verification details, the proposed regulations draft says bitcoin trading platforms should hold senior management responsible for anti-money laundering standards.The PBOC recommends businesses should set up specific departments and positions that are completely focused on anti-money laundering and anti-terrorism financing practices.

中国の新たなガイドライン内容について「各方面の見方」

発表前の取引所は……

中央銀行が公表した新しい規制は、主流の銀行機関に適用される規制と同程度と言われている。国の規制当局が新しい政策を打ち続ける中で、Huobi、OKCoin、BTCCのような主要な取引プラットフォームからBitcoinを撤退させる救済策は見当たらない。これらのプラットフォームは、引き続き引き出しを再開するための日付として、2017年3月15日に設定されていました。

The new regulations released by the central bank is said to be on par with the ones applicable for mainstream banking institutions.As the country’s regulatory agencies keep coming up with new policies, there is no relief in sight for frozen Bitcoin withdrawals from leading exchange platforms like Huobi, OKCoin, and BTCC.

↑↑↑
Huobi、OKCoin、BTCCなどの中国の仮想通貨交換所では、
ご存じの通り引き出しは国内取引所全体で凍結されていました。
しかし、3月15日に引出しを再開する予定と設定していたといいます。

中国の狙い

ニューヨーク州で実装されたBitLicenseと最近のガイドラインとの間には、著しい類似点があります。これらの厳しい規制は、人々が資本規制を回避し、Bitcoinの形で資本流出を制限するのを防ぐための政府の試みであると言われています。

There are stark similarities between the BitLicense implemented in the State of New York and the recent guidelines.These harsh regulations are said to be an attempt by the government to prevent people from avoiding capital controls and restrict the capital outflow in the form of Bitcoin.

また、心配している二つの主な点は、↓↓↓とも伝えられています

主にマネーロンダリングと税金逃避のリスクがあるためです。

mostly due to the risk of money laundering and evading taxes.

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仮想通貨まとめ編集部の志水 / 7441 view

仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
変革の時代に立ち合えると思っています。

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