「KYC」のまとめ(1ページ)

「仮想通貨マネーロンダリング対策」10月に世界基準決定か|「仮想通貨”だから”マネー…

仮想通貨の懸念事項として常に問われるのが「マネーロンダリング問題」。KYC(Know Your Customer=本人確認)が徹…

鈴木まゆ子

韓国取引所ビッサム(Bithumb)、新規ユーザー登録再開可能に|今後もマネーロンダ…

韓国の大手仮想通貨取引所ビッサム(Bithumb)が新規ユーザーの登録を再開することを発表しました。難航していた銀行との契約の更…

鈴木まゆ子

仮想通貨取引所OKEx、より”厳格な”KYC(本人確認)実施へ|1人1口座限定保有、…

世界で2番目に取引高の多い仮想通貨取引所OKExが、より厳格なKYC(本人確認)を28日日本時間から始めることを自社公式サイトで…

鈴木まゆ子

ビットメイン(Bitmain)社、マイニング使用にKYC(本人確認)導入|完了しない…

仮想通貨マイニング大手のビットメイン社が、今後、プラットフォーム上で提供されるマイニングマシーンを使用する顧客に対してKYC(本…

鈴木まゆ子

仮想通貨の犯罪使用率90%→10%へ|現在は投機が主流、ただし”犯罪利用がなくなった…

アメリカの麻薬取締局の特別捜査官がブルームバーグに語ったところによれば、5年前は仮想通貨ビットコイン取引の90%が犯罪利用であっ…

鈴木まゆ子

仮想通貨取引所の88%「適正な規制を渇望」|不透明性は”マイナス”、安定的な発展に規…

リトアニアの決済企業Mistertangoが取引規模の大きい24の仮想通貨取引所に対し、規制に関する意識調査を行ったところ、88…

鈴木まゆ子

カナダの仮想通貨保有者の58%は”投資目的”|日常に仮想通貨が溶け込む、ただし政府は…

カナダの中央銀行が仮想通貨の保有状況等について調査したところ、保有者の58%が”投資目的”で仮想通貨を保有していることがわかりま…

鈴木まゆ子

英バークレイズ、送金とデータ管理に”ブロックチェーン”活用|特許の申請行いAMLとK…

イギリス大手投資銀行Barclays(バークレイズ)がブロックチェーンに関する特許を2つ出願しました。1つはデジタル通貨による送…

鈴木まゆ子

金融庁「FinTech実証実験ハブ」結果発表|「ブロックチェーンでKYC(本人確認)…

金融庁が大手金融機関と共に行ってきたブロックチェーンの実証実験の結果が明らかになりました。この実験は「ブロックチェーン技術を用い…

鈴木まゆ子

韓国中銀「仮想通貨の影響は”限定的”」|2017年末時点の仮想通貨口座の残高は証券の…

韓国の中央銀行は、仮想通貨ブームのピークである2017年末時点の口座残高は証券のそれの8%に過ぎない点に言及し「仮想通貨の金融市…

鈴木まゆ子

欧州委員会、仮想通貨を「容認」傾向示す|「仮想通貨はプライベートマネーの現代版」、需…

今年初め、仮想通貨への懸念を強く表明していた欧州委員会。ここ最近になって風向きが変わりつつあります。新たなレポートでは主要仮想通…

鈴木まゆ子

金融庁の行政処分で初の”強制撤退”になった仮想通貨取引所|私的流用、不適切な売買勧誘…

金融庁の厳格な規制により、これまで業務改善命令や自主的な申請取り消しなどがあった仮想通貨交換業登録業者。今回1社が初の「強制撤退…

鈴木まゆ子

指定暴力団、仮想通貨で資金洗浄の疑い”300億円”|KYCのない取引所で匿名性の高い…

指定暴力団による仮想通貨での資金洗浄が懸念されています。2016年以降、仮想通貨での資金洗浄された総額は300億円とのこと。日本…

鈴木まゆ子

仮想通貨本人確認(KYC)を必要としない「Hodl Hodl」ベータ版|KYCを強化…

仮想通貨ユーザーは取引を行うために、Know-Your-Customerいわゆる本人確認(KYCと通称)を探しもとめており、その…

仮想通貨まとめ編集部の志水

中国で仮想通貨取引所再開の見通し|ライセンス制やマネロン対策などをルール対策後

ICOも仮想通貨取引も禁じられている中国。数か月以内に、仮想通貨取引所が再開するとのことです。これについては日本と同じように登録…

鈴木まゆ子