「詐欺」のまとめ（1ページ）
元全米No1詐欺師が主張「銀行はすべてブロックチェーンに移行する」｜映画にもなった天…
映画「Catch Me If You Can」で取り扱われるほどの天才詐欺師として知られたフランク・アバグネイル。彼はその後逮捕…
鈴木まゆ子
仮想通貨”エアドロップ”ってなあに？｜仮想通貨やトークンの無償配布…多くは”宣伝”た…
仮想通貨やトークンのエアドロップ（無償配布）をしばしば見かけます。先日は仮想通貨ステラ（XLM）の大規模エアドロップが話題になり…
仮想通貨をだまし取られたインドの高校生が米国際空港に爆破予告｜投資成功後資産詐欺に……
インドで仮想通貨をだまし取られた高校生がアメリカの国際空港に爆破予告を繰り返し行ったとしてインドメディアの話題となっています。こ…
偽イーロン・マスク、Twitterで仮想通貨ビットコイン詐欺｜被害者には映画製作会社…
あのテスラのCEOとして名高いイーロン・マスクの偽物がTwitterに登場。仮想通貨ビットコインを詐取したとして話題になっていま…
米SEC「仮想通貨・ICOの詐欺案件防止が最重要課題」｜数十件のICO詐欺案件を調査…
”米SEC（証券取引委員会）”というと、ビットコインETFというキーワードが思い浮かぶ昨今。しかし、SECの仕事はそれだけではあ…
”正式認可に1年以上”JVCEA(日本仮想通貨交換業協会)、行動開始｜みなし登録業者…
先日24日に改正資金決済法上の自主規制団体として正式に認可がなされたJVCEA（日本仮想通貨交換業協会）。発足から認可までに1年…
カナダの仮想通貨取引所で資金”全額”流出→突然の閉鎖へ｜「出口詐欺ではないか」が大多…
仮想通貨取引所へのハッキングが2018年になっても頻発しますが、今回の流出事件は「なんだか怪しい」と感じるかもしれません。カナダ…
北朝鮮が仮想通貨詐欺で荒稼ぎ？少なくとも2つの詐欺コインに関与、米企業調査｜ブロック…
テロ国家として世界から警戒されている北朝鮮。その資金源の一つは仮想通貨であることを知らない人はほとんどいないのでしょうか。アメリ…
仮想通貨”殺人”再び？福島県の山林で遺体発見｜仮想通貨による資産運用で失敗、出資金返…
お金は人のエゴをかきたて、時に人を死に追い込むことがあります。「いずれ廃る」という人もいる仮想通貨ですが、お金と同様の魔力を持っ…
仮想通貨詐欺あるある「ポンジスキーム」とは何か｜信頼を構築してからの裏切り…100年…
仮想通貨詐欺の手法にはいくつかありますが、中でももっとも多いのが「ポンジスキーム」です。これはおよそ100年前に、アメリカのチャ…
ベネズエラ独自仮想通貨ペトロ、6つの”自称”仮想通貨取引所で上場へ｜国内ビットコイン…
マドゥロ大統領が景気よく宣伝を行い、プレセールまでも終わったとされるベネズエラの独自仮想通貨ペトロ。一時仮想通貨界隈の注目を集め…
米CFTC、2018年の取締・罰金額が過去最高を更新｜仮想通貨関連事件が影響、仮想通…
米CFTC（商品先物取引委員会）の2018年における徴収額と取締件数が過去最高を更新しました。今月2日の講演で同機関の委員長であ…
元CFTC委員長「ほとんどのトークンは”有価証券”に該当」｜「仮想通貨については石油…
連邦の地方裁判所により「仮想通貨を規制する権限がある」と認められた米CFTC（商品先物取引委員会）。CFTCの元委員長が先日、「…
”パンプアンドダンプ（Pumb and Dump）”とは何か｜相場操縦で利益を得るの…
仮想通貨界隈にいると、ときどき「パンプアンドダンプ（Pumb and Dump）」という言葉を目にします。先日、ロシアの仮想通貨…
Facebookが詐欺行為の疑いあるアカウント削除、米中間選挙控え｜仮想通貨への追い…
米大手SNSのFacebookが、アメリカの中間選挙を前に、800に及ぶ不正なページやアカウントを削除したことが明らかになりまし…
世界最大手取引所Binance（バイナンス）のCEO「セキュリティは最重要」｜「仮想…
世界最大手の仮想通貨取引所Binance。同取引所のCEOジャオ・チャンポン（通称CZ）が現在マルタで開催されているブロックチェ…
中国の仮想通貨”クジラ”「仮想通貨業界への投資やめる」｜中国政府からの仮想通貨への規…
中国の仮想通貨”クジラ”（大口投資家）と呼ばれる李笑来（リ・シャオライ）が、仮想通貨業界での投資をやめると自身のWeiboのSN…
「来月上場予定」仮想通貨詐欺で500万円失う｜「オレオレ”仮想通貨”詐欺」合計270…
仮想通貨詐欺について注意喚起があちこちでなされていますが、それでもなかなかなくなりません。「来月上場予定」「上場されなかったら契…
ICOの約半数は資金調達に”失敗”｜一方で成功したICOは100万ドル超の資金調達に…
ICOというと「詐欺」「胴元がおいしい汁を吸っている」というイメージが付きまといますが、実はICO側も苦労しています。イギリスの…
「仮想通貨の底入れにはICO詐欺の摘発が不可欠」金融の専門家解説｜ICO詐欺が過去２…
仮想通貨の価格低迷にはさまざまな分析がなされています。が、金融市場を長年見てきたMarket Hack編集長によれば「仮想通貨が…