「マネーロンダリング対策」のまとめ(1ページ)

スイス・ファルコン銀行「独自ウォレットで”仮想通貨直接送金””法定通貨への両替”」が…

仮想通貨やブロックチェーンの先進国であるスイス。この地のプライベートバンクであるファルコン銀行は独自ウォレットでの仮想通貨の直接…

すずまゆ

韓国、仮想通貨取引に関し再び規制強化か|AML対策不十分を理由に2つの銀行に勧告、未…

仮想通貨を含めたブロックチェーンなど先端技術について「第四次産業革命」と位置づけ、国をあげてバックアップを行っている韓国。きちっ…

すずまゆ

G20、国際的なデジタル課税を2020年までに確立|マネーロンダリングと租税回避の防…

今後の国際的な経済や金融の方向性を決めるといわれるG20(ジートウェンティ)。昨今開催されるG20では、必ず議題にあがるキーワー…

すずまゆ

気になる!ビットコインのマネーロンダリングリスクは高いの低いの?規制の動きは

ビットコインのマネーロンダリングリスクについては、数年前よりさまざまな意見がありますが、いったリスクは高いのでしょうか?低いので…

ねもとあい