「マネーロンダリング」のまとめ(1ページ)

スペイン、銀行グループがブロックチェーン活用して顧客認証|ブロックチェーン経験済みの…

スペインの銀行グループがブロックチェーンを活用して顧客認証システムのプラットフォーム開発に着手しました。顧客認証システムについて…

鈴木まゆ子

FATFが仮想通貨規制を”国際基準”へ|「指針」から「義務付け」への流れが仮想通貨へ…

マネーロンダリング対策などの国際推進を担う金融活動作業部会(FATF)が仮想通貨交換業に関する規制の足並みをそろえるべく、加盟国…

鈴木まゆ子

法定通貨は仮想通貨よりもマネーロンダリングに関わる|仮想通貨よりも優位性を高める必要…

仮想通貨が登場してから、今まで気にもしていなかった法定通貨(現物のお金)の問題点が取り上げられています。仮想通貨は犯罪に使用され…

仮想通貨まとめ編集部の志水

仮想通貨とアメリカ選挙の”闇”な関係|各州と政治家の独断任せの現状、最悪”犯罪助長”…

2018年11月のアメリカ中間選挙に向けて、静かながらに「仮想通貨の政治献金問題」が各州でテーマになっています。2014年に問題…

鈴木まゆ子

GMOが仮想通貨事業で快進撃|ゲーム内で仮想通貨配布、アルトコインFXスタート、マイ…

ここ最近、GMOの仮想通貨関連事業の快進撃が続いています。ゲーム内アプリで仮想通貨を仮想通貨として配布できるシステムを実装しまし…

鈴木まゆ子

金融庁、仮想通貨取引所へのさらなる行政処分を検討|研究会では「決算手段としての課題」…

金融庁が仮想通貨取引所へのさらなる行政処分を検討している模様です。マネーロンダリング対策への不備が理由とのこと。また、同庁が主催…

鈴木まゆ子

仮想通貨NGを主張するビル・ゲイツ「もっと馬鹿理論」を展開|発言内容をまとめると一部…

仮想通貨はNGとする人は少なくありません。Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏もその一人。最近彼は仮想通貨投資について「もっ…

鈴木まゆ子

Zcash(ジーキャッシュ)がGeminiに上場|「匿名性」が特徴の仮想通貨を規制の…

Zcashが米仮想通貨取引所Geminiに上場しました。Zcashはマネロンの話題にしばしば出てくるほどの匿名性の高い仮想通貨。…

鈴木まゆ子

指定暴力団、仮想通貨で資金洗浄の疑い”300億円”|KYCのない取引所で匿名性の高い…

指定暴力団による仮想通貨での資金洗浄が懸念されています。2016年以降、仮想通貨での資金洗浄された総額は300億円とのこと。日本…

鈴木まゆ子

ロシア裁判所「仮想通貨は価値ある財産」|100万円以上の仮想通貨取引は為替規制の対象…

破産者が保有する仮想通貨をめぐり、一時は「仮想通貨に財産的価値ナシ」と判断したロシア法廷。それが先日一転、「仮想通貨には財産的価…

鈴木まゆ子

ウクライナ「仮想通貨=金融商品」の判断|金融商品と判断された場合、仮想通貨の取扱いは

ウクライナにて先日、「仮想通貨は金融商品である」との見解が検討されるようになりました。仮想通貨をモノと見るか金融商品と見るか、さ…

鈴木まゆ子

マスターカード、仮想通貨のクレカ購入禁止で業績鈍化|手数料も高騰、仮想通貨購入は「即…

仮想通貨のボラティリティの高さへの懸念から、クレジットカード(クレカ)での仮想通貨購入に制限がかかるようになりました。この制限を…

鈴木まゆ子

欧州委員会、仮想通貨とICOへのスタンス発表|監視は「継続」規制は「見送り」

欧州委員会が仮想通貨について議論した概要(2018年2月26日)が明らかになりました。テーマは仮想通貨、ICO、ブロックチェーン…

鈴木まゆ子

米企業、仮想通貨で違法収入をマネーロンダリング|資金洗浄だけでなく「不法マイニング」…

アメリカの司法省が先日、売春関連広告などを行っていた業者の広告サイトを閉鎖しました。この業者は仮想通貨を使って違法収入を資金洗浄…

鈴木まゆ子

財務省、仮想通貨にも海外送金ルール導入|盗難や資金洗浄防止の他、仮想通貨の取引状況の…

2017年の資金決済法の改正に続き、財務省が今年6月、外国為替法の関連法令の改正を予定していることが明らかとなりました。これによ…

鈴木まゆ子

仮想通貨・ブロックチェーンフォーラム2018を開催 金融庁の後援を受けて!

日本最大規模の仮想通貨・ブロックチェーンフォーラムが開催されます✨

しかも金融庁の後援を受けることになっていま…

仮想通貨ヲタク清水聖子

コインチェックから不正出金されたネム。 全額交換で資金洗浄完了?

犯人が開設したとみられるネム販売サイトから在庫が無くなったようです。

犯人のものとみられるウォレットの残高もゼ…

仮想通貨ヲタク清水聖子

タイ、金融機関に対し仮想通貨の警告|東南アジアは規制傾向だが「規制の根拠なし」とする…

タイの中央銀行が同国金融機関に対し、「仮想通貨に関わらないように」とする警告を発しました。コインチェック事件のようなトラブルやマ…

鈴木まゆ子

英首相「犯罪の怖れのある仮想通貨は要チェック」|資金洗浄・脱税対策への強化の意向

イギリスのメイ首相が「犯罪のおそれのある仮想通貨については精査を真剣に行うべきだ」という旨の発言を行いました。以前から仮想通貨へ…

鈴木まゆ子

金融庁「仮想通貨先物」むけ法改正の予定なし|注意の焦点は資金洗浄などの「犯罪対策」

金融庁が先日、インタビューで「仮想通貨先物上場に対応した法改正などは考えていない」旨を発表しました。また、昨年12月には、金融庁…

鈴木まゆ子