「マネーロンダリング」のまとめ(1ページ)

欧州委員会、仮想通貨とICOへのスタンス発表|監視は「継続」規制は「見送り」

欧州委員会が仮想通貨について議論した概要(2018年2月26日)が明らかになりました。テーマは仮想通貨、ICO、ブロックチェーン…

鈴木まゆ子

米企業、仮想通貨で違法収入をマネーロンダリング|資金洗浄だけでなく「不法マイニング」…

アメリカの司法省が先日、売春関連広告などを行っていた業者の広告サイトを閉鎖しました。この業者は仮想通貨を使って違法収入を資金洗浄…

鈴木まゆ子

財務省、仮想通貨にも海外送金ルール導入|盗難や資金洗浄防止の他、仮想通貨の取引状況の…

2017年の資金決済法の改正に続き、財務省が今年6月、外国為替法の関連法令の改正を予定していることが明らかとなりました。これによ…

鈴木まゆ子

仮想通貨・ブロックチェーンフォーラム2018を開催 金融庁の後援を受けて!

日本最大規模の仮想通貨・ブロックチェーンフォーラムが開催されます✨

しかも金融庁の後援を受けることになっていま…

仮想通貨ヲタク清水聖子

コインチェックから不正出金されたネム。 全額交換で資金洗浄完了?

犯人が開設したとみられるネム販売サイトから在庫が無くなったようです。

犯人のものとみられるウォレットの残高もゼ…

仮想通貨ヲタク清水聖子

タイ、金融機関に対し仮想通貨の警告|東南アジアは規制傾向だが「規制の根拠なし」とする…

タイの中央銀行が同国金融機関に対し、「仮想通貨に関わらないように」とする警告を発しました。コインチェック事件のようなトラブルやマ…

鈴木まゆ子

英首相「犯罪の怖れのある仮想通貨は要チェック」|資金洗浄・脱税対策への強化の意向

イギリスのメイ首相が「犯罪のおそれのある仮想通貨については精査を真剣に行うべきだ」という旨の発言を行いました。以前から仮想通貨へ…

鈴木まゆ子

金融庁「仮想通貨先物」むけ法改正の予定なし|注意の焦点は資金洗浄などの「犯罪対策」

金融庁が先日、インタビューで「仮想通貨先物上場に対応した法改正などは考えていない」旨を発表しました。また、昨年12月には、金融庁…

鈴木まゆ子

日本でも「脱・現金」の波が追いつく|「クレカ払い54.1%」>「現金払い52.9%」…

世界に類をみない現金大国の日本。しかし、昨年末の調査でカード払いの割合がついに現金払いの割合を超える結果となりました。クレカだけ…

鈴木まゆ子

仮想通貨ビットコインは不正取引1%未満だった|好転材料になっても総上限数80%で残り…

仮想通貨が不正に使われ危険だとも言われていました。新しい調査では、取引所への仮想通貨ビットコイン取引の不正は意外にも1%未満であ…

仮想通貨まとめ編集部の志水

仮想通貨の是非が分かれる米金融業界|リスクと犯罪の道具なのか、業績回復の希望の星か

アメリカの金融業界の仮想通貨への対応が二分されています。一方は「やるのは勝手だけど、あんな危ないのはウチではやらないよ」。もう一…

鈴木まゆ子

仮想通貨取引所Coinbase米国税IRSから“提出要求”97%阻止|170別件日本…

仮想通貨取引所のCoinbase(コインベース)が米国国税庁(IRS)から顧客のIDや取引情報の提出を求めらていた件に異議申し立…

仮想通貨まとめ編集部の志水

中国で仮想通貨取引所再開の見通し|ライセンス制やマネロン対策などをルール対策後

ICOも仮想通貨取引も禁じられている中国。数か月以内に、仮想通貨取引所が再開するとのことです。これについては日本と同じように登録…

鈴木まゆ子

ロシア中央銀行が独自通貨に積極姿勢|今秋11月にも法案発表か

プーチン大統領がイーサリアムに関心を示すなど、ロシアでも仮想通貨への関心が高まりつつあります。しかしそれは政府のみ。中央銀行は依…

鈴木まゆ子

「ビットコイン=詐欺」はポジショントーク?|その後のJPモルガンの驚きの行動が明らか…

先日、JPモルガンCEOのJamie Dimon氏の発言により、ビットコイン価格が一時急落しました。しかし、その後、JPモルガン…

鈴木まゆ子

狙うは“仮想通貨”で税収か|米国がマネーロンダリング対策に仮想通貨

仮想通貨がマネロン・テロ資金供与対策法に追加されるかもしれません。アメリカで、万一今回の法案が通れば、どうなるのでしょうか。それ…

仮想通貨まとめ編集部の志水

欧州議会(EU)は仮想通貨の匿名禁止に|IDを関連付ける法案6月26日タイムリミット…

欧州議会(EU)が、仮想通貨ビットコインを含むデジタル通貨の規制を高めるといいます。匿名性を許さずIDと紐づける策を講じるようで…

仮想通貨まとめ編集部の志水

ビットコインが日常生活に使われている人口8万人の孤島とは|タックスヘイブンの温床にも

先進国ではビットコインを含めた仮想通貨は、国の通貨の補助的な存在として位置づけられることが多いものです。飲食店などでの決済が増え…

鈴木まゆ子

仮想通貨判決無罪|米フロリダ州ビットコインは商品であり通貨ではない

アメリカのフロリダ州である事件で判決が下された件が話題になっています。マイアミの判事が、ビットコインは通貨ではないため意図せず違…

仮想通貨まとめ編集部の志水

「ビットコイン」とは何か?実体のない通貨・投機性・マネロン批判を解消!

ビットコインとは何か? 仮想通貨ビットコインについては筋の通らない3つの批判があるといいます。実体・投機・マネーロンダリング。解…

仮想通貨まとめ編集部の志水