「マネーロンダリング」のまとめ(1ページ)

【Zaifハッキング70億円】流出した仮想通貨はバイナンス(Binance)に移動し…

仮想通貨取引所Zaifがハッキングされてから半月が経過しました。仮想通貨の行方は(ある程度は追えるものの)途中からわからなくなっ…

鈴木まゆ子

北朝鮮、独自仮想通貨発行の計画か|アメリカの経済制裁を回避?すでにマネーロンダリング…

アメリカの経済制裁に苦しむ北朝鮮ですが、その難を仮想通貨の利用で逃れているとされています。国外の複数の取引所を経由して仮想通貨を…

鈴木まゆ子

ブラジル大統領候補「信頼ある仮想通貨規制が必要」と強調|AML対策の一環から仮想通貨…

仮想通貨人気が沸騰しているブラジル。その人気ぶりは株取引の5倍の仮想通貨取引があるといわれるほどです。ただし、その人気沸騰ぶりに…

鈴木まゆ子

「仮想通貨マネーロンダリング対策」10月に世界基準決定か|「仮想通貨”だから”マネー…

仮想通貨の懸念事項として常に問われるのが「マネーロンダリング問題」。KYC(Know Your Customer=本人確認)が徹…

鈴木まゆ子

犯罪用仮想通貨はビットコインから”Zcash””Monero”へ、ユーロポール調査|…

ユーロポール(欧州刑事警察機構)がサイバー犯罪について調べたところ、犯罪に使われる仮想通貨において、ビットコインの比重は低下。代…

鈴木まゆ子

金融庁、仮想通貨研究会第5回開催(9/12)|新規登録審査が最大の課題、ICOは事前…

金融庁の仮想通貨研究会の第5回目が昨日開催されました。具体的にどういった内容が議論されたかについては議事録がないので不明ですが、…

鈴木まゆ子

IMF、マーシャル諸島の独自仮想通貨に「待った」の声|「発行による利益はコストよりも…

IMF(国際通貨基金)がマーシャル諸島の独自仮想通貨について警告を発しました。マネーロンダリングやテロ対策などのコストのため、実…

鈴木まゆ子

「仮想通貨=マネロン利用」という通説は本当か|米国議会「仮想通貨はテロリストにとって…

「仮想通貨はマネーロンダリングに利用される」。この通説がゆえに今年の初め、仮想通貨への逆風は一気に強くなりました。みなさんの記憶…

鈴木まゆ子

イーサリアム(ETH)ダダ下がり…売り注文が過去最高を更新|「ETHが穴の開いたバケ…

仮想通貨イーサリアム(ETH)の売り注文が過去最高を更新したことがビットフィネックスで明らかになりました。イーサリアムの価格は過…

鈴木まゆ子

ロシア、9つの都市で22の仮想通貨ATMを差押|マネーロンダリングへの懸念か?当局か…

ロシアの中央銀行と法執行機関が国内の9つの都市で22の仮想通貨ATMを差し押さえた模様です。ATMの取り扱い企業であるBBFPr…

鈴木まゆ子

インド中央銀行(RBI)、独自仮想通貨(CBDC)発行検討を認める|法定”紙幣”発行…

インド中央銀行であるインド準備銀行(RBI)は、ルピーの裏付けのある中央銀行デジタル通貨、いわゆる”独自仮想通貨”の発行を検討し…

鈴木まゆ子

ロシアの金融犯罪監視当局、仮想通貨ウォレット追跡システムを開発中|マネーロンダリング…

ロシアの金融犯罪を監視する当局が、仮想通貨のウォレットを追跡するシステムを開発している模様です。BBCの報告で明らかになりました…

鈴木まゆ子

韓国取引所ビッサム(Bithumb)、新規ユーザー登録再開可能に|今後もマネーロンダ…

韓国の大手仮想通貨取引所ビッサム(Bithumb)が新規ユーザーの登録を再開することを発表しました。難航していた銀行との契約の更…

鈴木まゆ子

「仮想通貨”疑わしい取引”月1500件以上」米FinCEN局長明かす|企業のコンプラ…

アメリカでは仮想通貨関連の疑わしい取引が月に1500件以上あるようです。金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の局長が明らかに…

鈴木まゆ子

仮想通貨の犯罪使用率90%→10%へ|現在は投機が主流、ただし”犯罪利用がなくなった…

アメリカの麻薬取締局の特別捜査官がブルームバーグに語ったところによれば、5年前は仮想通貨ビットコイン取引の90%が犯罪利用であっ…

鈴木まゆ子

金融庁「仮想通貨交換業の新規登録は”厳格化”」|”社員1人につき33億円”などの実態…

金融庁が仮想通貨交換業者への検査やモニタリングの結果を取りまとめをし、中間とりまとめを発表しました。これにより、仮想通貨交換業者…

鈴木まゆ子

仮想通貨取引所の88%「適正な規制を渇望」|不透明性は”マイナス”、安定的な発展に規…

リトアニアの決済企業Mistertangoが取引規模の大きい24の仮想通貨取引所に対し、規制に関する意識調査を行ったところ、88…

鈴木まゆ子

韓国取引所Bithumb(ビッサム)、”実名でも”新規口座開設を中止|銀行との新規提…

韓国の大手仮想通貨取引所ビッサムが今月1日から、実名による新規の仮想通貨取引口座の開設を注視しています。理由は銀行との新規契約に…

鈴木まゆ子

インド中央銀行、最高裁に「仮想通貨規制」要求|政府は「コモディティ」扱い、「経済成長…

すでに銀行と仮想通貨関連事業との取引が禁じられているインド。中央銀行が、先日最高裁に対し「仮想通貨規制」を要求しました。さらなる…

鈴木まゆ子

G20が閉幕!仮想通貨規制への影響は|「10月までに規制の方向を明確化せよ」FATF…

ブエノスアイレスで行われたG20が閉幕しました。今回、仮想通貨の議論の重点は前回のG20に引き続き、と言った具合。ただ、金融の作…

鈴木まゆ子