「マネーロンダリング」のまとめ(1ページ)

「米SECは仮想通貨ビットコインについてダブルスタンダード」VanEck幹部吠える|…

現在ビットコインETFを申請中のアメリカの資産運用会社VanEck(ヴァンエック)。先日、その可否についての最終判断が来年2月に…

鈴木まゆ子

仮想通貨のマネーロンダリング疑惑取引”6000件近く”、警察調べ|”偽名””複数口座…

2018年になり、個人の間での仮想通貨投資ブームは一段落したかに見えますが、犯罪での利用は逆に増えているようです。警察が今年1月…

鈴木まゆ子

ノヴォグラッツ氏ら仮想通貨有識者らにより自主規制団体設立|NYSE前CEOが諮問委員…

「ビットコインETFの実現には相場操縦リスクと投資家保護の2点の問題解決が欠かせない」。米SEC(証券取引委員会)委員長のクレイ…

鈴木まゆ子

スイス、仮想通貨の環境と産業の現状|「振興」と「規制」を両立する”クリプトバレー”、…

かつて「脱税」「マネーロンダリング」の温床と言われたスイス。その主たる理由は同国が「世界の銀行」であり、かつその守秘義務レベルの…

鈴木まゆ子

IMF専務理事「CBDC(中央銀行独自仮想通貨)探求すべし」|世界的なキャッシュレス…

国際通貨基金(IMF)のクリスティーヌ・ラガルド専務理事が今週水曜日に行われたシンガポール・フィンテック・フェスティバルで新しい…

鈴木まゆ子

タイ、1つのICOを11月中にOK、12月以降順次認可へ|テロ対策の一環として「仮想…

タイはアジア諸国の中で「クリプトバレー」を目指すほどのブロックチェーン推進国。課題の一つが「いかに産業を育成しつつ規制を整えてい…

鈴木まゆ子

「仮想通貨はマネロンのインデックス」、それ本当?|今マネロン疑惑の渦中”ノルデア銀行…

「規制が整わない限りビットコインETFなど発行しない」と発言したのは世界最大の資産運用会社ブラックロックのCEOであるラリー・フ…

鈴木まゆ子

世界最大の資産運用会社ブラックロック、「仮想通貨が合法になればETF発行」|「仮想通…

以前、一時「仮想通貨事業への参入」が噂された世界最大の資産運用会社ブラックロック(Blackrock)。当時はフィンクCEOがそ…

鈴木まゆ子

Binance、マネロンの疑いのある同業者口座を凍結|ロシア系取引所WEXでBTCが…

世界最大手の仮想通貨取引所Binance(バイナンス)が資金洗浄の疑いがあるとして、同取引所にある仮想通貨口座を凍結しました。資…

鈴木まゆ子

金融庁、仮想通貨交換業者の審査プロセスを公表|セキュリティ以前にビジネスプランを重視…

金融庁が仮想通貨交換業者の登録審査におけるプロセスや質問事項、論点などについて公表しました。これにより、審査の効率化や迅速化、透…

鈴木まゆ子

【Zaifハッキング70億円】流出した仮想通貨はバイナンス(Binance)に移動し…

仮想通貨取引所Zaifがハッキングされてから半月が経過しました。仮想通貨の行方は(ある程度は追えるものの)途中からわからなくなっ…

鈴木まゆ子

北朝鮮、独自仮想通貨発行の計画か|アメリカの経済制裁を回避?すでにマネーロンダリング…

アメリカの経済制裁に苦しむ北朝鮮ですが、その難を仮想通貨の利用で逃れているとされています。国外の複数の取引所を経由して仮想通貨を…

鈴木まゆ子

ブラジル大統領候補「信頼ある仮想通貨規制が必要」と強調|AML対策の一環から仮想通貨…

仮想通貨人気が沸騰しているブラジル。その人気ぶりは株取引の5倍の仮想通貨取引があるといわれるほどです。ただし、その人気沸騰ぶりに…

鈴木まゆ子

「仮想通貨マネーロンダリング対策」10月に世界基準決定か|「仮想通貨”だから”マネー…

仮想通貨の懸念事項として常に問われるのが「マネーロンダリング問題」。KYC(Know Your Customer=本人確認)が徹…

鈴木まゆ子

犯罪用仮想通貨はビットコインから”Zcash””Monero”へ、ユーロポール調査|…

ユーロポール(欧州刑事警察機構)がサイバー犯罪について調べたところ、犯罪に使われる仮想通貨において、ビットコインの比重は低下。代…

鈴木まゆ子

金融庁、仮想通貨研究会第5回開催(9/12)|新規登録審査が最大の課題、ICOは事前…

金融庁の仮想通貨研究会の第5回目が昨日開催されました。具体的にどういった内容が議論されたかについては議事録がないので不明ですが、…

鈴木まゆ子

IMF、マーシャル諸島の独自仮想通貨に「待った」の声|「発行による利益はコストよりも…

IMF(国際通貨基金)がマーシャル諸島の独自仮想通貨について警告を発しました。マネーロンダリングやテロ対策などのコストのため、実…

鈴木まゆ子

「仮想通貨=マネロン利用」という通説は本当か|米国議会「仮想通貨はテロリストにとって…

「仮想通貨はマネーロンダリングに利用される」。この通説がゆえに今年の初め、仮想通貨への逆風は一気に強くなりました。みなさんの記憶…

鈴木まゆ子

イーサリアム(ETH)ダダ下がり…売り注文が過去最高を更新|「ETHが穴の開いたバケ…

仮想通貨イーサリアム(ETH)の売り注文が過去最高を更新したことがビットフィネックスで明らかになりました。イーサリアムの価格は過…

鈴木まゆ子

ロシア、9つの都市で22の仮想通貨ATMを差押|マネーロンダリングへの懸念か?当局か…

ロシアの中央銀行と法執行機関が国内の9つの都市で22の仮想通貨ATMを差し押さえた模様です。ATMの取り扱い企業であるBBFPr…

鈴木まゆ子