「マネーロンダリング」のまとめ(1ページ)

「中東”初”仮想通貨(暗号資産)規制」発表、バーレーン中央銀行|AML対策、ライセン…

ブロックチェーン技術や独自仮想通貨発行などで沸き立つ中東。このエリアで初めて仮想通貨(暗号資産)規制が正式に発表されました。発表…

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仮想通貨交換業ビットポイントジャパン、2018年4-12月期は”増収減益”|AML対…

仮想通貨交換業であるビットポイントジャパンの業績が、親会社であるリミックスポイントの決算説明会で明らかになりました。同社の201…

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過激武装組織ハマスに仮想通貨ビットコイン(BTC)による寄附を発見|寄附元アドレスは…

各国政府や中央銀行が民間の仮想通貨に難色を示す理由の一つが「犯罪利用になりやすいから」。マネーロンダリング対策を講じてても網の目…

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韓国4大仮想通貨(暗号資産)取引所が「共同イニシアチブ」を発表|マネーロンダリング防…

韓国の4大仮想通貨取引所(Bithumb、Coinone、Korbit、Upbit)が、マネーロンダリング防止(AML)の取り組…

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日本のSBIがスイスのスマート紙幣「Tangem」に出資|「リアル紙幣の感覚でビット…

日本でも仮想通貨事業を積極的に行うSBIグループ。同社はスイスでスマート紙幣「Tangem」を展開するスマートキャッシュ社に、1…

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モルガン・スタンレーOBは仮想通貨がお好き|元幹部も含め次々と仮想通貨企業に転身、た…

米大手金融機関の一つ、モルガン・スタンレー。同社も仮想通貨市場に参入するのではないか、と期待が持たれていたうちの一つですが、規制…

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「米SECは仮想通貨ビットコインについてダブルスタンダード」VanEck幹部吠える|…

現在ビットコインETFを申請中のアメリカの資産運用会社VanEck(ヴァンエック)。先日、その可否についての最終判断が来年2月に…

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仮想通貨のマネーロンダリング疑惑取引”6000件近く”、警察調べ|”偽名””複数口座…

2018年になり、個人の間での仮想通貨投資ブームは一段落したかに見えますが、犯罪での利用は逆に増えているようです。警察が今年1月…

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ノヴォグラッツ氏ら仮想通貨有識者らにより自主規制団体設立|NYSE前CEOが諮問委員…

「ビットコインETFの実現には相場操縦リスクと投資家保護の2点の問題解決が欠かせない」。米SEC(証券取引委員会)委員長のクレイ…

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スイス、仮想通貨の環境と産業の現状|「振興」と「規制」を両立する”クリプトバレー”、…

かつて「脱税」「マネーロンダリング」の温床と言われたスイス。その主たる理由は同国が「世界の銀行」であり、かつその守秘義務レベルの…

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IMF専務理事「CBDC(中央銀行独自仮想通貨)探求すべし」|世界的なキャッシュレス…

国際通貨基金(IMF)のクリスティーヌ・ラガルド専務理事が今週水曜日に行われたシンガポール・フィンテック・フェスティバルで新しい…

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タイ、1つのICOを11月中にOK、12月以降順次認可へ|テロ対策の一環として「仮想…

タイはアジア諸国の中で「クリプトバレー」を目指すほどのブロックチェーン推進国。課題の一つが「いかに産業を育成しつつ規制を整えてい…

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「仮想通貨はマネロンのインデックス」、それ本当?|今マネロン疑惑の渦中”ノルデア銀行…

「規制が整わない限りビットコインETFなど発行しない」と発言したのは世界最大の資産運用会社ブラックロックのCEOであるラリー・フ…

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世界最大の資産運用会社ブラックロック、「仮想通貨が合法になればETF発行」|「仮想通…

以前、一時「仮想通貨事業への参入」が噂された世界最大の資産運用会社ブラックロック(Blackrock)。当時はフィンクCEOがそ…

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Binance、マネロンの疑いのある同業者口座を凍結|ロシア系取引所WEXでBTCが…

世界最大手の仮想通貨取引所Binance(バイナンス)が資金洗浄の疑いがあるとして、同取引所にある仮想通貨口座を凍結しました。資…

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金融庁、仮想通貨交換業者の審査プロセスを公表|セキュリティ以前にビジネスプランを重視…

金融庁が仮想通貨交換業者の登録審査におけるプロセスや質問事項、論点などについて公表しました。これにより、審査の効率化や迅速化、透…

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【Zaifハッキング70億円】流出した仮想通貨はバイナンス(Binance)に移動し…

仮想通貨取引所Zaifがハッキングされてから半月が経過しました。仮想通貨の行方は(ある程度は追えるものの)途中からわからなくなっ…

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北朝鮮、独自仮想通貨発行の計画か|アメリカの経済制裁を回避?すでにマネーロンダリング…

アメリカの経済制裁に苦しむ北朝鮮ですが、その難を仮想通貨の利用で逃れているとされています。国外の複数の取引所を経由して仮想通貨を…

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ブラジル大統領候補「信頼ある仮想通貨規制が必要」と強調|AML対策の一環から仮想通貨…

仮想通貨人気が沸騰しているブラジル。その人気ぶりは株取引の5倍の仮想通貨取引があるといわれるほどです。ただし、その人気沸騰ぶりに…

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「仮想通貨マネーロンダリング対策」10月に世界基準決定か|「仮想通貨”だから”マネー…

仮想通貨の懸念事項として常に問われるのが「マネーロンダリング問題」。KYC(Know Your Customer=本人確認)が徹…

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