マネーロンダリング | 仮想通貨まとめ

「マネーロンダリング」のまとめ(1ページ)

「仮想通貨”疑わしい取引”月1500件以上」米FinCEN局長明かす|企業のコンプラ…

アメリカでは仮想通貨関連の疑わしい取引が月に1500件以上あるようです。金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の局長が明らかに…

鈴木まゆ子

仮想通貨の犯罪使用率90%→10%へ|現在は投機が主流、ただし”犯罪利用がなくなった…

アメリカの麻薬取締局の特別捜査官がブルームバーグに語ったところによれば、5年前は仮想通貨ビットコイン取引の90%が犯罪利用であっ…

鈴木まゆ子

金融庁「仮想通貨交換業の新規登録は”厳格化”」|”社員1人につき33億円”などの実態…

金融庁が仮想通貨交換業者への検査やモニタリングの結果を取りまとめをし、中間とりまとめを発表しました。これにより、仮想通貨交換業者…

鈴木まゆ子

仮想通貨取引所の88%「適正な規制を渇望」|不透明性は”マイナス”、安定的な発展に規…

リトアニアの決済企業Mistertangoが取引規模の大きい24の仮想通貨取引所に対し、規制に関する意識調査を行ったところ、88…

鈴木まゆ子

韓国取引所Bithumb(ビッサム)、”実名でも”新規口座開設を中止|銀行との新規提…

韓国の大手仮想通貨取引所ビッサムが今月1日から、実名による新規の仮想通貨取引口座の開設を注視しています。理由は銀行との新規契約に…

鈴木まゆ子

インド中央銀行、最高裁に「仮想通貨規制」要求|政府は「コモディティ」扱い、「経済成長…

すでに銀行と仮想通貨関連事業との取引が禁じられているインド。中央銀行が、先日最高裁に対し「仮想通貨規制」を要求しました。さらなる…

鈴木まゆ子

G20が閉幕!仮想通貨規制への影響は|「10月までに規制の方向を明確化せよ」FATF…

ブエノスアイレスで行われたG20が閉幕しました。今回、仮想通貨の議論の重点は前回のG20に引き続き、と言った具合。ただ、金融の作…

鈴木まゆ子

英バークレイズ、送金とデータ管理に”ブロックチェーン”活用|特許の申請行いAMLとK…

イギリス大手投資銀行Barclays(バークレイズ)がブロックチェーンに関する特許を2つ出願しました。1つはデジタル通貨による送…

鈴木まゆ子

金融庁「FinTech実証実験ハブ」結果発表|「ブロックチェーンでKYC(本人確認)…

金融庁が大手金融機関と共に行ってきたブロックチェーンの実証実験の結果が明らかになりました。この実験は「ブロックチェーン技術を用い…

鈴木まゆ子

2016年アメリカ大統領選”妨害”の資金源は「仮想通貨」|排除しなければいけないほど…

2016年のトランプ政権を勝利に導いたのは反対陣営のヒラリー・クリントン候補の私用メール問題がきっかけでした。当時のこの事件に関…

鈴木まゆ子

タイで仮想通貨取引所開設が進む|Bithumb、国内の証券取引所…適正な規制により展…

タイでは最近、次々と仮想通貨取引所の開設が進んでいます。国内の複数の証券取引所による仮想通貨取引業の着手のみならず、先日は韓国最…

鈴木まゆ子

スペイン、銀行グループがブロックチェーン活用して顧客認証|ブロックチェーン経験済みの…

スペインの銀行グループがブロックチェーンを活用して顧客認証システムのプラットフォーム開発に着手しました。顧客認証システムについて…

鈴木まゆ子

FATFが仮想通貨規制を”国際基準”へ|「指針」から「義務付け」への流れが仮想通貨へ…

マネーロンダリング対策などの国際推進を担う金融活動作業部会(FATF)が仮想通貨交換業に関する規制の足並みをそろえるべく、加盟国…

鈴木まゆ子

法定通貨は仮想通貨よりもマネーロンダリングに関わる|仮想通貨よりも優位性を高める必要…

仮想通貨が登場してから、今まで気にもしていなかった法定通貨(現物のお金)の問題点が取り上げられています。仮想通貨は犯罪に使用され…

仮想通貨まとめ編集部の志水

仮想通貨とアメリカ選挙の”闇”な関係|各州と政治家の独断任せの現状、最悪”犯罪助長”…

2018年11月のアメリカ中間選挙に向けて、静かながらに「仮想通貨の政治献金問題」が各州でテーマになっています。2014年に問題…

鈴木まゆ子

GMOが仮想通貨事業で快進撃|ゲーム内で仮想通貨配布、アルトコインFXスタート、マイ…

ここ最近、GMOの仮想通貨関連事業の快進撃が続いています。ゲーム内アプリで仮想通貨を仮想通貨として配布できるシステムを実装しまし…

鈴木まゆ子

金融庁、仮想通貨取引所へのさらなる行政処分を検討|研究会では「決算手段としての課題」…

金融庁が仮想通貨取引所へのさらなる行政処分を検討している模様です。マネーロンダリング対策への不備が理由とのこと。また、同庁が主催…

鈴木まゆ子

仮想通貨NGを主張するビル・ゲイツ「もっと馬鹿理論」を展開|発言内容をまとめると一部…

仮想通貨はNGとする人は少なくありません。Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏もその一人。最近彼は仮想通貨投資について「もっ…

鈴木まゆ子

Zcash(ジーキャッシュ)がGeminiに上場|「匿名性」が特徴の仮想通貨を規制の…

Zcashが米仮想通貨取引所Geminiに上場しました。Zcashはマネロンの話題にしばしば出てくるほどの匿名性の高い仮想通貨。…

鈴木まゆ子

指定暴力団、仮想通貨で資金洗浄の疑い”300億円”|KYCのない取引所で匿名性の高い…

指定暴力団による仮想通貨での資金洗浄が懸念されています。2016年以降、仮想通貨での資金洗浄された総額は300億円とのこと。日本…

鈴木まゆ子