無登録で仮想通貨投資目的で出資募る「2社に業務差し止め申し立て」

金融商品取引業の登録がないのに仮想通貨への投資名目で出資を募っていたとして、証券取引等監視委員会は29日、

仮想通貨ファンドまがいの商品を販売していた2業者

「オレンジプラン」(東京都港区、山元祥彦社長)と「ゴールドマイン」(福岡市、牧野隆明社長)の2社と両社長について、

投資家から資金を集めて、
韓国の法人(海外の業者に委託)が
仮想通貨で運用し、利益を分配するというもの。

監視委員会によると、2016年11月から、海外の仮想通貨投資ファンドに投資(韓国の法人が出資金を仮想通貨で運用)し、
一定期間で運用益を分配する「ポートフォリオコイン」と称した金融商品を無登録で販売。

販売価格は1口5万円で、
利子は週5%を受け取れるとし、
投資目的で出資を募っていました。

しかし、調査の結果、
集めた資金は、海外への送金をしたり、
運用益を受け取ったりした形跡は認められなかったといいます。

今後も違法行為を続ける可能性が高く、業務の禁止を命じる必要があると判断した。
関係者によると、2社は50~70代の投資家を中心に約31億円を売り上げたほか会員登録料などとして約10億円の資金を集めていた。
計約41億円のうち約26億円は投資家への配当に回す「自転車操業」の状態が続いていたとみられる。
残りの約15億円は使途不明で、うち約10億円は現金で引き出された形跡があった。
最大で7000万円出資した投資家もおり、顧客の一部は新規の顧客勧誘で紹介料を受け取っていたようです。投資したのは全国に約6200人と伝えられていますが、延べ約8100人に上るとみられています。

両社で東京や大阪などでセミナーを開催して募っていたようです。

監視委の調査を受け、2社は今年2月以降、取引や投資家への配当を停止した。

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仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
変革の時代に立ち合えると思っています。

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