[Upbit]は、顧客の資金を秘密交換勘定から代理人または執行勘定に移転する疑いがある。

The company [Upbit] is suspected of transferring customer funds from their cryptocurrency exchange account to a representative or executive account

UPbitは、実際には保持していない顧客に暗号侵害を販売している疑いがあると疑われているという。

UPbit is suspected of fraud for allegedly selling cryptocurrency to customers that it does not actually hold, according to the report.

アップビットは「仮想通貨を実際に保有せず」に、実際に所有しているかのように本物取引を行っている疑いがあることで、顧客を騙していると指摘されています。

韓国最大のメディア・コンセントである朝鮮は、韓国の当局が顧客の資金を不当に経営幹部の口座に移した疑いがあると報じた。

Chosun, the country’s biggest mainstream media outlet, reported that the South Korean authorities are suspecting UPbit of illicitly moving customer funds to the account of its executives.

詐欺の疑惑と顧客の財布からの不当な資金移動を広範に調査しているようです。

アップビットはこの日、ウェブサイトに声明を掲載し、家宅捜索を受けたことを確認し、当局に「全面的に協力している」とした。

しかし、アップビットの捜査は今回が初めてではありません。

3月には、韓国金融情報分析院(KoFIU)とFSCは、マネーロンダリグ対策(AML)への懸念を理由に、仮想通貨取引所の銀行口座への共同調査を行うと報道されている。

別件ですが、4月には、韓国で3番目に大きな仮想通貨交換所コインネスト(CoinNest)の共同創設者兼CEOが横領と詐欺の容疑で拘束されました。この時、数十億ウォン相当の顧客の仮想通貨資産を自分の個人口座に移動させたと伝えられています。

UPbitの調査はまだ進行中で、地方警察はまだ状況に関する最終報告書を公開していない。しかし、Coinnestと同様に、韓国の当局が顧客口座への顧客資金の移動において明確な証拠を発見した場合、その取引所は永久にまたは一時的に停止する可能性がある。

The investigation into UPbit is still ongoing and the local police is yet to release its finalized report on the situation. But, as it did with Coinnest, if the South Korean authorities discover clear evidence in the movement of client funds to external accounts, it could result in the exchange either permanently or temporarily shutting down.

トレーダーは、韓国最大の取引所アップビットが韓国金融委員会(FSC)と検察当局による捜査を受けているというニュースに大きく反応を示したようだ。

仮想通貨取引所アップビット(Upbit)は、ビットコインのマーケットでも世界第4位に入る大手取引所です。※下記は報道後

韓国でも仮想通貨の人気は高く、取引所アップビットの事件に影響された可能性はあります。
しかし、韓国では日本同様に現在取引所を調査している段階ですが、今回の市場は過敏な反応という意見もあるようです。
筆者が先に目にした時は少し下落の線を描き始めた時で、もしかして既にウォレットを動かしていたマウントゴックスが売却したのかと探していたあたりでした。
今回は管財人が売却していることもあり、取引所の捜査だけが要因ではないのかもしれません。

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仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
変革の時代に立ち合えると思っています。

数字は過去を知り、
未来を想像する材料になります。

有益な情報を共有できる
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