仮想通貨交換業の審査厳しく“金融庁”の新登録方針|“ 5つのポイント”匿名性の暗号通貨、分別管理ほか | 仮想通貨まとめ

③顧客と業者の資産の分別管理を徹底

まず顧客と業者の資産の分別管理を徹底することだ。1日1回ではなく時間単位で顧客の資産残高をチェックして外部に流れた痕跡がないかを調べる。
顧客から預かったお金や仮想通貨を役員らが流用しない対策もきちんと求める。

また、仮想通貨交換プラットフォームが、従業員がユーザの資金で不正を行うのを防ぐシステムが提供されることも望んでいます。

④匿名性の高い特定の仮想通貨の扱いは「原則認めない」

匿名性が高く、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われやすい仮想通貨の取り扱いも原則認めない。

登録されたプラットフォームは、以後これらの仮想通貨を扱うことが禁止されるということになるのでしょうか。

The FSA has blacklisted privacy-focused cryptos which grant complete anonymity making them popular with money laundering activities.

金融庁(FSA)は、マネーロンダリングで利用される匿名性を付与するプライバシー重視の仮想通貨を、ブラックリストに載せているようです。

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⑤内部管理体制の強化「構造とその運用方法」

株主と経営を分けて企業統治が利くようにする。恣意的にシステムをいじって悪用することを防ぐため、システム開発担当と管理担当を分離させる。
この分離は、インサイダー取引や内部システム操作の他の形態を防ぐことです。

This separation is to prevent insider trading and other forms of internal system manipulation.

審査の流れと今後の検討

今までの審査は「個別の項目をどこまで細かくチェックするか、ノウハウも足りず手探りだった」(担当官)。

「重点5項目」の導入で、今まで足りていなかった細部までチェックすることで事前に摘みとる狙いです。

審査の方法は、
「書面確認」から
「書面審査通貨業者の会社訪問」をし、
「システムの稼働状況や人員規模などを確認」
という流れになると報じられています。

法改正が必要な改革も別途検討する。みなし業者として営業できる期間を制限したり、外国為替証拠金取引(FX)のように取引の上限規制を設けたりすることを4月に発足させた有識者会議で議論する方針だ。

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仮想通貨まとめ編集部の志水 / 8405 view

仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
変革の時代に立ち合えると思っています。

数字は過去を知り、
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