仮想通貨が「犯罪」に利用されていると非難する人もいます。それは追跡しにくいからマネーロンダリングで使われるという意見。何年も前から堂々巡りのように同じ意見とぶつかってきた背景があります。

学術研究者やビットコイン専門家たちは、法執行機関によってこういった犯罪行為に終止符が打てるよう助力している。しかし、ビットコインによる取引は追跡可能なのだろうか?

最近のことではなく、以前より「不可能でありません」▼

追跡不可能な仕様としてデザインされていない限り追跡可能

そして、今回“ソフトウェア”として可能にしたようです。

ブロックチェーン上の取引分析「追跡可能」KYT

ブロックチェーン上の取引の分析・解析ソフトを開発するチェインアナリシスは、新たなソフトウェア「Know Your Transaction」(KYT)を発表した。
取引所や当局向けのプロダクトであり、マネロンなどの犯罪防止に役立つことが期待されている。

チェインアナリシス(CHAINALYSIS)のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームは、世界トップクラスの機関向けのコンプライアンスおよび調査ソフトウェア。アメリカの連邦捜査局(FRB)や麻薬取締局などの捜査機関にサービスを提供しているといいます。

新ソフトウェア「Know Your Transaction」KYTとは

KYT(Know Your Transaction)は、暗号化通信のための唯一のリアルタイムトランザクション監視ソリューションです。

ブロックチェーン上の取引状況をリアルタイムで監視(追跡)することができるというもの。
ソフトウエアを利用しない場合、いくつもさかのぼりながら、形跡を追い求める作業は並大抵ではなく、“やってできないことはない”が、厳しく時間もかかり完璧な状態に提示できるのはいつとも答えはありませんでした。

個人的にも「リアルタイム」で速度もアップし、時間ロスカットもスピードの必要な現場には最強の片腕になるのではないでしょうか。しかも▼

取引データを分析・追跡することでKYTは、疑わしい取引が行われているアドレスをあぶり出し、クライアントに対し警告・通知を行う。

チェインアナリシス(CHAINALYSIS)は、2014年から仮想通貨ビットコインの取引データの分析ソフトウェアを製作しており、今回の製品のアップグレードにより速度が20倍以上にもなったという報告が上がっています。

今年はビットコインキャッシュの取引データの分析も開始することが決まっており、2018年までに少なくとも10の仮想通貨に対応する予定だ。

少なくても10の仮想通貨といえば、首位にいるコインなのでしょうか。予定については、細かい詳細までは記載されていませんでした。

金融機関と仮想通貨市場の信頼関係を構築

最近では多くの金融機関が仮想通貨の市場に関心を示しているものの、マネロン対策などの規制が障壁となり、新規参入に足踏みをしている状況だ。
規制と新たな技術との間には常に溝が存在するが、仮想通貨の市場が大きくなるには金融業界とうまく共存していく必要がある。

「連鎖分析は、人、企業、政府の間のブロックチェーンの信頼を築きます」と公式ページで紹介されている通り、チェインアナリシスの目的は、今まで難しいとされてきた「金融機関」と「仮想通貨」市場を繋ぐ架け橋となることです。

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仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
変革の時代に立ち合えると思っています。

数字は過去を知り、
未来を想像する材料になります。

有益な情報を共有できる
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