インドの財務省が同国内の取引所を利用する顧客の取引動向を調査するため、各取引所の捜査に乗り出した。

インドの所得税部門の調査官が、水曜日の朝早くに
同国の仮想通貨取引所(交換所)トップ9の捜査に乗り出したというニュースです。

税務調査官がインド仮想通貨取引所(交換所)の捜査に乗り出す

同省の職員は、インドの中心部のデリーやベンガル地方など、国内に点在する9つの取引所を捜査している。

インドの上記以外の地方については、全部は報じられていませんが、
ガルール、ハイデラバード、コーチン、グルグラムの取引所を調査したと、
税務部門のチームがインドの通信社PTIに語ったとされています。

口座に紐づくメールアドレスや住所などの個人情報を提出するよう求められた。
財務省職員は、所得税法の133Aのもと投資家の個人情報や取引履歴のデータを集め、顧客の利益に対して適切な税金を課したい考えだ。

所得税法の133A=インディアン・インカム・税法133A条

仮想通貨ビットコインを「現時点で合法的通貨と認識していない」

ビットコインは最近の一ヶ月間で2倍以上価格が上昇しており、ビットコインを取引する投資家に多額の利益が発生していると財務省はみているようだ。
ビットコインに投資する投資家に正当な税金を課したいと財務省が考える一方で、金融庁はビットコインをそもそも合法な通貨としてみていない。
アラン・ジュートリー印金融庁長官は、ビットコインに対して懐疑的な考えを持っており、「政府の方針は明確で、ビットコインを合法な通貨として認めない」と発言している。

当局は、仮想通貨ビットコインの取引に対処するための
規制上および法的枠組みを準備中であることを示しているとも報じられています。

Bitcoin取引は、最近、インドで急増したZebpay、Coinsecure、Unocoin、Bitxoxoが、新規ユーザーの巨大な流入と大規模な取引量を報告しています。

Bitcoin trading soared in India recently with some of the country’s top exchanges Zebpay, Coinsecure, Unocoin, and Bitxoxo reporting a huge influx of new users as well as massive trade volumes.

インド政府高官「ネタニヤフ首相」ビットコインは成長している

インド政府関係者が仮想通貨ビットコインに対して
全て否定的な意見だとはいえません。
肯定的な考えを持つ政府高官も存在します。

また「ネタニヤフ首相」が、公の場で以下のような発言もしています▼

銀行が将来的に消えるかどうかという質問ですが、答えは「はい」です。明日消えるかはわかりません。またビットコインによって消えるのかもわかりません。しかし、ビットコインが成長しているということはわかっています。」
ビットコインに対して前向きな考えを示したネタニヤフ首相だが、価格の上昇ペースはいずれ鈍化するとみている。

まとめ

国によって、ビットコインを含む仮想通貨に対する対応や見解は異なる。

しかし、仮想通貨ビットコインを説明するときにも言われように、
国籍をもたない暗号通貨は、国境の壁なんてそもそもありません。
誰かの手にゆだねなければ移動できないものではなく、
個人で簡単に超えてしまうことができます。

国が定める司法とインターネットのような技術の間には未だに大きな隔たりがあるようだ。

仮想通貨の動向を調査しておかなければ、あとになるほど複雑化していきます。現時点での取引所と銀行口座間での資金が流れる状況を把握しておくことで、取引のなかった口座の動きや口座に残される入出金のつじつまがあわない流れがあれば気が付くこともできます。
仮想通貨をマネーロンダリングで利用する人だけではありませんが、グレーゾーンの真ん中にいる仮想通貨については、これからも更なる調査がかかるのかもしれません。

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仮想通貨まとめ編集部の志水 / 8585 view

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仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

数字は過去を知り、
未来を想像する材料になります。

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