米国のことだと、よそ見をしていてはいけないですね。
日本は米国の後に続くことも多く、
決して関係ないとは言えないのではないでしょうか。

テロ資金供与対策法に「仮想通貨」を提出

チャック・グラスリー上院議員とダイアン・ファインスタイン上院議員は、5月25日、「Combatting Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2017」と題し、
金融取引報告義務を仮想通貨取扱事業者やプリペイドカード取扱事業者に対し課すことを含めた法案を提出した。

用語を並べると、わかりにくくしてしまうのですが、
この法案の提出は「マネーロンダリングの改善手段」だといいます↓↓↓

本法案は国際テロ組織への資金供与や脱税、スパイに関する活動を抑制するため、
資産に類するサービスを提供するあらゆるサービス主体に対して金融取引の記録と報告義務を求めることを目的としている。
金融資産のデジタル化に伴い、より高度化するテロ組織の資金・武器調達に対抗するため、新たにいくつかの事業者が加えられた。

そして、新たなに「幾つかの業者」が加えられた中に、最初に開示している
“仮想通貨取扱事業者”“プリペイドカード取扱事業者”が記されているのです。
↓↓↓

新たに追加されたのは、「プリペイド・アクセス・デバイス」「仮想通貨」及び、仮想通貨取引所、仮想通貨送信仲介業者(Tumbler of digital currency)だ。
プリペイド・アクセス・デバイスとは、クーポンコードやシリアルナンバー、個人識別番号などを用いてお金の移転を行うことができる手段を指している。法案が可決されれば、これらを取り扱う事業者は、当局に対して報告義務を負うことになる。

「マネーロンダリング」そのものに対して、
抑止力になるのであれば、問題だとは誰も思わないはずです。
しかし、ここでは少し見えてくる繋がりを懸念材料としてあげているのです。

税金を徴収したいと考える政府

前項であげられた法案が通れば、
取り扱う事業者は、「報告」をしなければなりません。

本法案がr/bitcoinのようなRedditコミュニティにおいてもホットトピックになっている理由のひとつは、「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」への影響可能性だ。

このFATCA(ファトカ)は、(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称。
内容は、米国の税金を逃れるために
海外口座に資産等をかくすことを防止するため定められたものです。
当然ともいえますが、FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けます。
日米当局も円滑に実施されるよう相互に協力する声明を発表しています。

米国人等に該当する場合、お客さまや株主さまのお名前、ご住所、口座番号、納税者番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局へ報告することが金融機関に求められています。

米国に限らず、「仮想通貨」での資産保有や
投機などを含めて大きく資産形成する人も増えています。
こうした背景を国が指をくわえて見ているとは思ません。
いずれは、「税金」の徴収や、申告漏れも含めて
手を施すというのは時間の問題だと感じている人が多いでしょう。

しかし、仮想通貨は、どうしても完全な道の上を通るシステムではなく、
完全な漏れがないというのは言い切れないものです。
あえて、どのような道とどのようなルートがあるのか、
細かくは提示いたしませんが、いかにどう定める方法がよいのかと考えれば、
今回のことが最善だったと思われるところでしょう。

政府は、どうにかして仮想通貨建て資産を把握したいと考えるはずだ。コミュニティでは、「連邦議会に提出された法案は、その足がかりのひとつとして考えて良いだろう」とする声も見られた。

また、海外のサイトでは下記のように伝えているところがありました。↓↓↓

さらに、法案は、通貨機器の輸出入に関する報告書を要求する既存の法律31 USC§5316をデジタル通貨に適用するために拡大している。

Further, the Bill expands a previously existing law, 31 USC § 5316, which requires reports on the export and import of monetary instruments, to apply to digital currency.

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仮想通貨まとめ編集部の志水 / 1072 view

仮想通貨まとめ編集部の志水

税理士事務所兼、マネージメント・財務・
会計・経営・人財コンサル業に
20年近く勤務してきました。

投資も含め、仮想通貨によく似たコインや
権利収入などの相談も受けてきました。

ブロックチェーンにほれ込んで
仮想通貨の世界から抜けられなくなりました。
この世界は大きく変わるものと確信し、
変革の時代に立ち合えると思っています。

数字は過去を知り、
未来を想像する材料になります。

有益な情報を共有できる
言葉の情報発信を目指しています。


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